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借傳銷手段非法集資 山東通報十起打擊經濟犯罪案例


來源:大眾網-大眾日報

5月15日,是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。日前,山東省政府新聞辦召開新聞發布會,公布公安機關打擊經濟犯罪典型案例和預警提示。

原標題:借傳銷手段非法集資 山東通報十起打擊經濟犯罪案例

5月15日,是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。日前,山東省政府新聞辦召開新聞發布會,公布公安機關打擊經濟犯罪典型案例和預警提示。

一、濟南某公司非法吸收公眾存款案

2017年6月,濟南市公安局章丘區分局民警在日常風險排查中發現,轄區內某家居購物廣場有限公司以“零元消費”為名,通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會宣傳,以承諾分期返還客戶本金及高額回報為誘餌,大量吸收公眾存款,涉嫌非法集資犯罪。2017年7月,濟南市公安局章丘區分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調查。經查,該公司自2014年至2017年11月共向社會吸收資金22.4億元,涉及全國20多個省市。2018年3月,該案已移送檢察機關審查起訴。

二、“5.22”特大網絡傳銷案

2018年5月,安丘市公安局接轄區群眾報警稱,其在“某某商城”網絡平臺投資被騙現金7000元。民警初查發現,該案件背后牽涉到一個龐大的網絡傳銷團伙。2018年5月22日,安丘市公安局成立專案組,對該案立案調查。經查,該平臺主要是根據會員所購買的套餐數額及發展會員的數量作為計酬或返利依據,并無實質的交易或者服務,其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。該團伙自組建以來,已發展會員2萬余人,會員層級67級,涉案金額2億人民幣,涉及20余個省市。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

三、日照“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案

2018年,日照市公安機關成功偵辦了“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經查,自2014年以來,犯罪嫌疑人劉某某在其實際控制的日照某集團有限公司資不抵債的情況下,隱瞞公司真實的財務狀況,安排公司其他員工多次向銀行提供虛假的審計報告等材料,騙取銀行授信額度,在該授信額度內為其實際控制的多家公司辦理貸款,騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個人揮霍等,涉案金額合計40余億元。目前,該案已由日照市中級人民法院依法作出判決。

四、濟南“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案

2016年1月,濟南市公安機關立案偵辦了“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案,經過12個月的偵查,一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團,共抓獲犯罪嫌疑人19名,摧毀窩點6處、繳獲假卡13張,竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗,追回贓款150余萬元。2018年11月,19名案犯經濟南市中級人民法院二審作出終審判決,分別被以洗錢罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。

五、濟寧制售假幣案

2018年5月,濟寧市公安機關接公安部經偵局相關線索后,在7天時間,連續破獲購買假幣、偽造貨幣案件4起,抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人,搗毀假幣加工窩點4處,現場繳獲假幣5萬余元,收繳電腦、打印機、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前,相關案件已移送檢察機關審查起訴。

六、東營“2.07”特大虛開增值稅專用發票案

2018年,東營市公安局成功偵破“2.07”特大虛開增值稅專用發票案。經查,該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆、等9省(市、區)100多家企業,涉案金額300余億元,涉案人員眾多。截止目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人14人,移送起訴12人,挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦,嚴厲打擊了石化行業領域利用虛開增值稅專用發票偷逃消費稅違法犯罪行為,打掉了一個以山東為主要受票地,廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網絡,維護了國家稅收征管秩序。

七、青島“3.13”特大銷售假冒注冊商標商品案

2018年3月,青島市公安機關在省公安廳指導下,歷時6個月全力攻堅,成功拓展3起涉及全國20余個省市打擊侵權領域犯罪的戰役。截至目前,3起戰役全部收網成功,共立破侵權類案件61起,刑拘64人,取保候審33人,搗毀生產窩點18個、銷售倉儲窩點75個、繳獲涉及奢侈品箱包、運動鞋服、紅酒等三個種類40余個品牌的侵權商品17.12萬件,涉案金額近5.2億元人民幣;行動中首次打掉一個制作侵權商品商標模具的菲林片生產窩點,繳獲假“BURBERRY(巴寶莉)”“MCM”等30余個品牌的菲林片200余張,并循線搗毀侵權商品生產工廠10個,犯罪網絡涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環節。期間,公安機關與海關等行政機關密切配合,從物流渠道入手一舉打掉一個橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個國家運輸侵權商品的跨境運輸犯罪團伙,取得了打擊侵犯知識產權犯罪的重大戰果。

八、濟南王某、邵某合同詐騙案

2018年10月24日,濟南市公安局接到某從事工程機械銷售維修的民營企業報案,該企業在經營挖掘機租賃業務中,多次遭遇租賃人非法拆除GPS,采取一系列措施無果。接警后,濟南市公安局槐蔭分局立即開展調查工作,并于當日立為合同詐騙案開展偵查,確定了兩名犯罪嫌疑人王某和邵某并上網追逃,追回13臺挖掘機,金額達2000余萬元,最大程度保證了企業的利益少受損失。2019年2月,該案兩名網上逃犯王某和邵某已被抓獲,現該案已移送檢察機關審查起訴。

九、龔某某保險詐騙犯罪團伙系列案件

2018年,濰坊市公安機關破獲龔某某保險詐騙系列案件,成功摧毀了該長期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險詐騙犯罪團伙。經查,2015年6月至2016年11月期間,以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團伙,分別利用自有高檔二手車輛作為作案工具,在高速公路大貨車集中通行路段制造追尾事故,在事故發生后故意躲避保險公司定損,利用其控制的汽車修理廠,通過第三方價格鑒定機構虛增、擴大車輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團伙在兩年多的時間內流竄山東、江蘇等省13地市30余區縣高速公路段,故意制造交通事故55起,涉案金額達數千萬元。目前,將該團伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,并已供述涉嫌犯罪事實。

十、王某某非法經營期貨業務犯罪案

2018年8月,濰坊市某鎮村民程某報案,稱其被人以高額回報為誘餌,引誘其在網上進行境外期貨交易造成損失。經公安機關立案偵查,犯罪嫌疑人王某某在香港注冊公司,并以該公司名義在香港開立期貨交易帳戶和資金帳戶,之后購買安裝互聯網交易平臺及手機APP軟件,招攬群眾通過網絡入金炒作境外期貨品種。經查,報案人程某作為“投資人”在該交易過程中損失33萬元。目前,該案犯罪嫌疑人已批準逮捕,案件已移送檢察機關審查起訴。

非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪具有極強的隱蔽性、欺騙性。省公安廳提醒,廣大群眾要樹立正確的投資理念,警惕利用高科技產品、公益慈善、創業創新、扶貧養老等噱頭的經濟犯罪活動。無論打著什么樣的旗號,如果其經營的項目并不創造任何財富,卻許諾能夠支付高息,或只要交錢入會、發展人員就能獲取“回報”的,務必保持高度警惕。防范非法集資、傳銷等經濟犯罪,遠離騙局,最根本的還是要克服貪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中,最終將會落得血本無歸、傾家蕩產,甚至走向違法犯罪的道路,害人害己。   

[責任編輯:李海婧]

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